【48812】“跑分”行为该当何罪

来源：开云体育手机app下载安装    发布时间：2024-08-07 15:55:20

  

  “跑分”是指为电信网络欺诈、网络赌博等违法违法活动供给银行账户并帮忙转账的行为。“跑分”案子是当时反电信网络欺诈违法司法实践中遇到的一种多发型案子。此类案子，不只依据检查难度大，并且定性存在比较大争议，定性争议又影响取证的方向、本钱和难度。

  关于这种行为的定性，首要存在以下两种不同的定见。一种定见以为构成帮忙信息网络违法活动罪，另一种定见以为构成粉饰、隐秘违法所开罪。作者觉得，从以下三个方面剖析，可以对“跑分”行为予以精确定性。

  榜首，帮忙信息网络违法活动罪与粉饰、隐秘违法所开罪的构成要件的联系。这两个罪名具有各自独立的违法构成要件。粉饰、隐秘违法所开罪的施行行为有“窝藏”“收买”等，帮忙信息网络违法活动罪的施行行为有“供给互联网接入”“供给广告推行”等。但这两种违法的施行行为也存在以下的相关，法条规则帮忙信息网络违法活动罪的施行行为之一是“供给付出结算帮忙”。付出结算，是指单位、个人运用收据、银行卡、汇兑等结算办法来进行钱银给付及其资金清算的行为，其基本功能是完结资金从一方当事人向另一方当事人的搬运。该种付出结算一定要经过银行等安排进行，银行卡（账户）是其间的一种付出东西。因而，以出售等办法向别人供给银行卡（账户），便是“供给付出结算帮忙”。而粉饰、隐秘违法所开罪，相关司法解说规则，“明知是违法所得及其发生的收益而采纳窝藏、搬运、收买、代为出售以外的办法，如居间介绍生意，收受，持有，加工，供给资金账户，帮忙将资产转换为现金、金融收据、有价证券，帮忙将资金搬运、汇往境外等，应当确定为刑法第312条规则的‘其他办法’”。依据该司法解说规则，“供给资金账户”是粉饰、隐秘违法所开罪的施行行为之一。而“供给付出结算帮忙”的意义包含了“供给资金账户”。因而，内行为人施行了“供给资金账户”的施行行为时，对其行为的定性，并发生应定帮忙信息网络违法活动罪仍是粉饰、隐秘违法所开罪的不同定见。

  第二，帮忙信息网络违法活动罪及粉饰、隐秘违法所开罪与相关违法的联系。刑法第287条之二（帮忙信息网络违法活动罪）规则，明知别人运用信息网络施行违法，为其违法供给互联网接入等技术上的支撑，或许供给广告推行、付出结算等帮忙。一种景象是行为人与运用信息网络施行违法者（如电信网络欺诈，网络开设赌场，不合法操控计算机信息系统等）事前没有违法意思的交流联络；另一种景象是事前具有违法意思的交流联络和客观行为的互相配合。不管上述哪种景象，帮忙信息网络违法活动罪与运用信息网络施行的违法之间的联系，是帮忙犯（狭义共犯）与首犯的联系，二者犯意发生时刻具有同时性。而粉饰、隐秘违法所开罪与其相关违法，则是上下游违法的联系，即粉饰、隐秘违法所开罪的施行行为“粉饰、隐秘”（详细包含窝藏、收买、供给资金账户等行为办法）的对象是“违法所得”。也便是说，行为人是在违法所得现已存在的前提下施行粉饰、隐秘行为，依照主客观共同的准则，此刻行为人片面上也是明知“违法所得现已存在”这一客观事实，且犯意发生是在上游违法之后。

  司法实践中，行为人向别人卡时，违法所得没有构成，乃至上游违法行为没有施行，不可能构成粉饰、隐秘违法所开罪。因而，单纯的供给资金账户的行为，不构成粉饰、隐秘违法所开罪。而在供给资金账户以外，又施行了转账行为，则超出帮忙信息网络违法活动罪的点评规模，契合粉饰、隐秘违法所开罪的构成要件。

  第三，刑事方针与构成要件解说的联系。有一种观念以为，如电信网络欺诈违法的被害人上圈套后，经过银行转账，其转出的钱款没有进入欺诈犯运用的银行账户之前，此刻欺诈犯现已施行了欺诈行为，但没有彻底操控上圈套钱款，仅仅欺诈违法处于未完结形状，但不影响该笔钱款性质现已归于“违法所得”。因而，粉饰、隐秘违法所开罪构成要件中的“违法所得”不该理解为违法既遂后彻底被欺诈犯操控的赃物。在此意义上，明知是违法所得而供给银行账户承受被害人转出的钱款，既契合帮忙信息网络违法活动罪的构成要件，也契合粉饰、隐秘违法所开罪的构成要件，系幻想竞合，应从一重罪处分。

  对此，作者觉得应留意宽严相济刑事方针对构成要件的解说规制效果。如依照上述观念，行为人出售一两张银行卡后，相应账户接纳了电信网络欺诈被害人的钱款到达10万元以上的，便构成粉饰、隐秘违法所开罪，且属情节严重。但此种景象下，行为人明显关于其供给的账户接纳的上圈套金额缺少认知且无法操控，确定系粉饰、隐秘违法所开罪的属情节严重，有期徒刑三年以上七年以下量刑，明显是违反宽严相济刑事方针要求的。

  综上，帮忙信息网络违法活动罪的施行行为“供给付出结算帮忙”，不包含转账行为，只限于供给银行卡及U盾等付出结算东西。而以下两种景象则构成粉饰、隐秘违法所开罪，榜首种景象是供给银行卡之后还施行帮忙转账行为的，如专门收买别人银行卡后安排人员进行“跑分”的；第二种景象是行为人供给资金账户之时，上游违法的违法所得现已存在，行为人明知系违法所得，仍供给资金账户接纳该违法所得。

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